ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Zarzecze, dnia 24 marca 2025 roku

ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Szanowni Państwo,

Zarząd spółki Browar Wrężel S.A. w Likwidacji z siedzibą w Zarzeczu (wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000811782), niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 08.04.2025 roku, godzina 10:00,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej pod
adresem 43-300 Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 19/1

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za
rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty za rok 2024
(Pokrycie straty z majątku likwidacyjnego).
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2024 oraz wniosków Zarządu w
przedmiocie sposobu pokrycia straty za rok 2024,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024,
10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w
roku 2024,
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich
obowiązków w roku 2024,
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024,
13. Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty, poniesionej przez Spółkę w roku
2024,

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Bilansu otwarcia Likwidacji z dnia 18.09.2024r,
15. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki,
16. Wolne wnioski i pytania,
17. Omówienie spraw bieżących.
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Materiały związane z porządkiem obrad dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki, na 14 dni przed
terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy po uprzednim umówieniu się
telefonicznie pod numerem telefonu 783 475 872, a także na stronie internetowej Spółki, pod adresem

Strefa akcjonariusza

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 03.04.2025 r. Poprzez przesłanie informacji na
adres e-mail: biuro@browarwrezel.pl .

Prezes Zarządu - Likwidator

Adrian Kukuła

BW ZWZA 2025 za 2024 - zawiadomienie o NWZA do akcjonariuszy